证券代码：000034       证券简称：神州数码       公告编号：2025-032 债券代码：127100       债券简称：神码转债               神州数码集团股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证公告内容的竟然、准确和齐备，莫得虚  假记录、误导性述说粗略要紧遗漏。   非常教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券往来所摘牌。握有东说念主 握有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前撤销质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 特提醒握有东说念主精采在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投 资者精采投资风险。   神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往来日的收盘价钱不低 于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），                                            “神码转 债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券召募 阐发书》    （以下简称“《召募阐发书》”）中功令的有条件赎回条目。聚会当前市集 及公司自己情况，经过审慎接洽，公司董事会容许公司愚弄“神码转债”的提前 赎回权。现将关联事项公告如下：      一、 可改革公司债券基本情况   凭证中国证券监督贬责委员会出具的《对于容许神州数码集团股份有限公司 向不特定对象刊行可改革公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可改革公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募 集资金总和为东说念主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，推行召募资金净 额为 132，770.37 万元。经深圳证券往来所容许，上述 1，338.9990 万张可改革公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“神码转 债”，债券代码“127100”。凭证干系法律纪律和《召募阐发书》的关联功令，                                      “神 码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可改革为公司股份，起始转股价钱为 32.51 元/ 股。   因公司践诺 2023 年年度权力分拨决策，                       “神码转债”的转股价钱由 32.51 元 /股调理为 32.07 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日收效。      二、 可改革公司债券有条件赎回条目及触发情况      （一）有条件赎回条目      凭证《召募阐发书》，公司本次刊行的可改革公司债券有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可改革公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，恒丰优配 公司鞭策大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回沿途或部分未转股的可改革公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可改革公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调理的情形，则在调理前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调理后的往来日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述 30 个往来日须从转股价钱调理之后的第 1 个往来日起重新 计较。 时。   当期应计利息的计较公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可改革公司债券握有东说念主握有的可 改革公司债券票面总金额；i 为可改革公司债券昔日票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可改革公司债券的赎回期与转股期疏浚，即刊行实现之日满 6 个 月后的第一个往来日起至本次刊行的可改革公司债券到期日止。   （二）触发情况   自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往来日的收 盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）， 已餍足公司股票在职何不息 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募阐发书》中的有条件赎回条目。      三、 赎回践诺安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭证《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱 为 100.13 元/张。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可改革公司债券握有东说念主握有的可改革公司债券票面总金额；   i 为可改革公司债券昔日票面利率，即 0.5%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 28 日）止的推行日期天数（算头不算尾），共 97 天。     每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     戒指赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “神码转债”握有东说念主。     （三）赎回本领实时刻、公告安排 债”握有东说念主本次赎回的干系事项。 记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎 回完成后，“神码转债”将在深圳证券往来所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“神码转债”握有东说念主的资金账户。 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。     （四）其他事宜     究诘地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本市集 部     究诘计议东说念主：柴少华     究诘电话：010-82705411     四、 其他需阐发的事项 进行转股通告。具体转股操作提出债券握有东说念主在通告前究诘开户证券公司。 的最小单元为 1 股；统一往来日内屡次通告转股的，将合并计较转股数目。可转 债握有东说念主苦求改革成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改革为 1 股的可转债 余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的关联功令，在可转债握有东说念主转股当日 后的 5 个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期吩咐利 息。 通告后次一往来日上市畅达，并享有与原股份同等的权力。      五、 风险教导   凭证安排，戒指 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券往来所摘牌。握有东说念主握有的 “神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   因现在“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主 精采在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者精采投资 风险。      六、 备查文献 码转债的核查见解； 提前赎回的法律见解书。   特此公告。                            神州数码集团股份有限公司董事会                                  二零二五年三月五日

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