证券代码：002982      证券简称：湘佳股份        公告编号：2024-107 债券代码：127060      债券简称：湘佳转债               湖南湘佳牧业股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息清晰推行的竟然、准确和无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。   止境教唆：   股票代码：002982         股票简称：湘佳股份   债券代码：127060         债券简称：湘佳转债   调整前转股价钱：30.26 元/股   调整后转股价钱：29.88 元/股   转股价钱调整收效日历：2024 年 11 月 13 日   一、对于可养息公司债券转股价钱调整的关系章程   湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日向社会 公确立行 640 万张可养息公司债券（债券简称：                        “湘佳转债”，债券代码：                                   “127060”）， 把柄中国证券监督惩处委员会对于可养息公司债券刊行的联系章程及《湖南湘佳牧 业股份有限公司公确立行可养息公司债券召募评释书》的关系条件，在本次刊行之 后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可养息 公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调 整。具体的转股价钱调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，联美配资将递次进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告 中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调整日为 本次刊行的可养息公司债券执有东谈主转股央求日或之后，恒丰优配养息股份登记日之前，则该 执有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱扩充。    当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券执有东谈主的债职权 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可养息公司债券执有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整 推行及操作目的将依据届时国度联系法律标准及证券监管部门的关系章程来制订。    二、转股价钱历次调整情况 元/股调整为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价钱于 2023 年 06 月 08 日收效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰 的《对于调整湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。 来的 42.36 元/股调整为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价钱于 2023 年 9 月 28 日收效。具体情况详见 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 清晰的《对于调整湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。    三、本次可养息公司债券转股价钱调整情况    公司离别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日召开公司五届董事会第五次 会议、第五届监事会第三次会议和 2024 年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于 偏激摘抄的议案》，并于 2024 年 11 月 整 2024 年适度性股票激发筹算关系事项的议案》《对于向公司 2024 年适度性股票 激发筹算激发对象授予适度性股票的议案》。本次激发筹算的授予日为 2024 年 11 月 1 日，向安妥授予条件的 130 名激发对象授予适度性股票揣测 250.30 万股，授予 价钱为 8.16 元/股。股票开端为公司向激发对象定向刊行本公司 A 股粗造股股票， 关系股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新刊行股份登记手续，本 次新增股份将于 2024 年 11 月 13 日在深圳证券往返所上市，刊行价钱为 8.16 元/ 股。本次刊行后公司总股本将由 142，635，018 股增多至 145，138，018 股。    把柄中国证券监督惩处委员会对于可养息公司债券刊行的联系章程及《湖南湘 佳牧业股份有限公司公确立行可养息公司债券召募评释书》的商定，“湘佳转债” 的转股价钱由正本的 30.26 元/股调整为 29.88 元/股。    运筹帷幄经过为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=29.88 元/股。    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 30.26 元/股，A 为增发新股价    “湘佳转债”调整后的转股价钱于 2024 年 11 月 13 日收效。    特此公告。                              湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

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