证券代码：300918       证券简称：南山智尚    公告编号：2025-011 债券代码：123191       债券简称：智尚转债          山东南山智尚科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容信得过、准确、完好，莫得谬误 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   超过教唆： 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”合手券东说念主明慧在限期内转股。债券合手有东说念主合手有 的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在住手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性科罚要求的，不可将所合手“智尚转债”鼎新为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因当今“智尚转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，超过提醒“智尚转债”合手有东说念主明慧在限期内 转股，如若投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者明慧投资风险。    自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已闲静在贯穿 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”） 中的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于 提前赎回“智尚转债”的议案》，蚁集当前商场及公司本身情况，经过概括探求， 公司董事会喜悦公司利用“智尚转债”的提前赎回权柄，同期，董事会授权公司 科罚层认真后续“智尚转债”赎回的沿路联系事宜。现将提前赎回“智尚转债” 的关系事项公告如下：    一、可鼎新公司债券基本情况    经中国证券监督科罚委员会《对于喜悦山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）喜悦 注册，公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 699，580，000.00 元，扣除承销保荐费东说念主民币 5，596，640.00 元（不含税）后实质收到的金额为东说念主 民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息暴露用度、资信评 级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直联系的外部用度 1，995，090.26 元（不 含税）后，公司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已沿路到位，该项召募资金到位情况经和信司帐 师事务所（特殊平庸合资）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023） 第 000015 号《考证阐扬》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户， 并与保荐机构、存放召募资金的银行坚韧了《召募资金三方监管合同》。    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）喜悦，公司向不特定对象刊行 的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌来去，债券简称“智 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自觉行杀青之日起满 6 个月后第一个往翌日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）凭据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司 债券召募阐扬书》的法例，本次刊行的可转债运行转股价钱为 12.33 元/股。    （2）因公司膨胀 2022 年度利润分拨，配资网“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股疗养为 12.17 元/股，疗养后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日告成，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《关 于可鼎新公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-046）。    （3）鉴于公司股票存在贯穿三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓动大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起告成，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向 下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    （4）因公司膨胀 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股疗养为 9.35 元/股，疗养后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日告成，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于 可鼎新公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-058）。      二、赎回情况概述      自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已闲静在贯穿 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条 款。      凭据《召募阐扬书》的法例，“智尚转债”有条件赎回条件如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：      （1）在转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个往翌日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往翌日内发 生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价钱 缱绻，在疗养后的往翌日按疗养后的转股价钱和收盘价钱缱绻；      （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东说念主民币时。      上述当期利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365。      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；      i：指可转债以前票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。      三、赎回膨胀安排      凭据《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回 价钱为 100.38 元/张（含税），缱绻进程如下：      当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额，即 100 元/张；      i：指可转债以前票面利率，即 0.40%；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的实质日期天数 350 天（算头不算尾）。      每张债券应计利息=100×0.40%×126/365=0.38 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含 税）      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。      杀青 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全 体“智尚转债”合手有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往翌日暴露一次赎回教唆性公告，告示“智尚 转债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。   （2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起住手来去。   （3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起住手转股。   （4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回杀青赎回 登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次 赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”合手有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”合手有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往翌日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往翌日可转债简称：Z 尚转债   讨论部门：公司证券部   讨论地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园   估计电话：0535-8738668   估计邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn   四、公司实质适度东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上鼓动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件闲静前的六个月内来去“智尚转债”的情况   经公司自查，公司实质适度东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上鼓动、董事、监事、 高档科罚东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件闲静前六个月内不存在来去“智尚转 债”情况。   五、其他需阐扬的事项 进行转股文告，具体转股操作漠视可转债合手有东说念主在文告前讨论开户证券公司。 小单元为 1 股；合并往翌日内屡次文告转股的，将合并缱绻转股数目。可转债合手 有东说念主苦求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关系法例，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往翌日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 文告后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律宗旨书》；   《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司利用“智尚转债” 提前赎回权柄的核查宗旨》。   特此公告。                   山东南山智尚科技股份有限公司董事会

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